Europol: Detenidos 422 sospechosos en operación mundial contra el blanqueo de dinero


La Haya.- Al menos 422 personas fueron arrestadas por las autoridades policiales de 26 países, principalmente europeos, durante una operación internacional contra el blanqueo de fondos, que permitió la identificación de más de 4.000 «mulas» de dinero y 227 reclutadores, anunció este miércoles Europol.

La operación “EMMA 6” llevó a la apertura de 1.529 investigaciones penales, especialmente entre los pasados meses de septiembre y noviembre, que involucraron a más de 500 bancos e instituciones financieras.

La Policía identificó 4.942 transacciones fraudulentas de dinero con uso de «mulas», logrando evitar una pérdida total estimada en 33,5 millones de euros.Fueron identificadas 4.031 «mulas» de dinero, terminología que Europol define como “individuos que, a menudo sin ser conscientes, fueron reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen de fondos obtenidos de forma ilícita”.

Las «mulas» transfieren dinero robado entre cuentas, muchas veces entre diferentes países y en nombre de otras personas, y a cambio reciben una comisión por sus servicios, una tarea que hacen con la promesa de obtener “dinero fácil”.

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