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jueves, 2 de mayo de 2019

Apresan hombre acusado de estafar bancos con más de 54 millones de pesos

SANTO DOMINGO La Fiscalía de Santo Domingo Este apresó a un hombre acusado de estafar a varios bancos comerciales con decenas de millones de pesos a través de la utilización de cuentas sin movimientos.
Se trata de Julio Antonio Sánchez Soto (Julio Valerón), acusado de violar los artículos 147, 148, 150, 265, 266 del Código Penal y 7 párrafos 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y los artículos 3.1, 3.3, 3.5, 4.9, 7, 9.1 y 9.2 de la Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de los bancos BHD y Reservas y del señor Manuel Felipe Nivar.
De manera formal, se le acusa de haber retirado más de 54 millones de pesos de los citados bancos, en perjuicio principalmente del señor Felipe Nivar.

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